讯息:加密货币史上最大破产案揭幕!一文看清FTX首场听证会说了什么

2022-11-23 05:52:48   来源: 华尔街见闻    

当地时间22日周二,加密货币交易所FTX迎来11月11日在美国递交破产申请后的首场法庭听证会,向了结史上最大规模加密货币领域破产案迈出第一步。

在美国特拉华州破产法院举行的听证会上,FTX的代表律师在法庭文件中披露,在FTX总部所在国巴哈马任命的一家FTX下属机构清算人同意,将他们在纽约提起的FTX重组案诉讼并案,转移到特拉华州,巴哈马的法院官员已经同意。

破产法院的法官Dorsey称,他将签署命令,正式将巴哈马方面清算人提交的破产案从纽约转到特拉华。


(资料图)

听证会上,律师们经过讨论计划,下一场听证会将在几周内举行。法院将在12月16日重新评估是否对50大债权人的信息继续保密。明年1月,破产法院将举行更全面的第二场FTX听证会。

律师重申FTX破产案“史无前例” FTX预计涉数以百万债权人

FTX的一位代表律师James Bromley在开场白时评价,FTX一案是“史无前例的”,此后再次提到“史无前例的”一词。他说:

“我们面对是一种截然不同的情况。不幸的是,FTX的债务人经营得不是特别好,这还是轻描淡写的说法。”

FTX的另一律师Glueckstein称,FTX预计,破产案将涉及“数以百万的债权人”。媒体称,该案的涉案人数看来与日俱增。

FTX需清偿前50大债权人31亿美元 这些债权人的身份信息暂时保密

FTX的一名代表律师称,在通知债权人破产程序相关事宜的方式上,FTX寻求寻求宽大处理,例如使用电子邮件,而不是发传统邮件。FTX通知的人“肯定数以百万”。

上周末的法庭文件显示,FTX递交了一份清单,匿名列出前50位的债权人,他们都是FTX交易所的客户,合计对FTX持有债权31亿美元,FTX对最大单一债权人的债务超过2.26亿美元,对十大债权人中每一家的债务都超过1亿美元。

本周二的听证会上,FTX请求法官允许,在法庭文件中删除客户相关的详细信息,不论是个人还是企业,主张这样做是为了确保,客户的信息不会被非自愿地披露。

但美国司法部的监管破产法院机构US Trustee反对,认为应该披露企业客户的详情。US Trustee的律师Benjamin Hackman称,FTX有哪些客户、具体是谁应该是透明的。

FTX的律师辩称,一旦客户姓名被曝光,可能被其他公司利用来招徕业务。FTX团队将客户的名单称为“宝贵的资产”。不需要让全球公众能得知所有FTX的客户姓名和地址,至少在第一个月不需要。

经咨询律师和政府,破产法院法官Dorsey承认,保护隐私权和保持透明度之间存在微妙的平衡。他表示,要将FTX前50大无担保债权人的身份保密,他将对这些债权人的姓名和地址做临时的处理。

未来的听证会上,Dorsey将重新考虑是否继续保密的问题,暗示还可能将债权人的身份公之于众。

律师指FTX是创始人SBF的个人领地、SBF对FTX的控制前所未见

Bromley和另一位FTX的律师都在听证会上提到了FTX的创始人Sam Bankman-Fried(SBF)。前者称,FTX进入重组流程后聘请的破产领域专家和律师“没有一人见过”像SBF那样对企业的控制,后者称,FTX“实际上就是按SBF个人的领地来经营”。

这些律师的评价不算意外。华尔街见闻此前提到,FTX申请破产后接手的新任CEOJohn Ray III曾曾负责安然破产清算。他上周感叹,在自己长达四十年、历经一些史上名列前茅的破产企业重组业务生涯中,“从未见过如此彻底失败的公司控制,以及如此完全缺乏可信赖的财务信息”。

FTX危机源于类似银行挤兑 破产来得非常快 SBF辞职让人第一次意识到“皇帝没穿衣服”

Bromley介绍,FTX是加密货币领域最新的、也是最大的一个破产案例。无论是作为国际的还是美国的数币交易所,FTX事实上都发生了银行业会有的那种挤兑,爆发挤兑的同时,FTX出现领导层的危机。FTX的公司由极少数人控制,他们由SBF一人领导。挤兑期间,SBF的领导出了问题,导致他辞去CEO职位。

Bromley指出,FTX作为企业只存世两年左右就宣布破产,破产“发生得非常快,相当令人震惊。”

Bromley 展示了FTX崩溃的时间表。先是11月2日,当天加密货币行业资讯网站CoinDesk曝光了Alameda的资产负债表。接下来,Alameda的CEO Caroline Ellison在推特上回应资产负债表泄露事件,以及币安CEO赵长鹏在推特上发布了清算所持FTT的计划。11月8日,FTX暂停所有客户提现,FTT币价暴跌80%。赵长鹏当天晚些时候发推确认,有意收购FTX,有待尽职调查,一天后币安又取消了收购意向。

Bromley评价:

“我们可能目睹了美国企业史上最突然、最艰难的企业倒闭之一。”

SBF一辞职,卸下对企业的控制权,所有人才第一次意识到,“皇帝没有穿衣服”。

大量FTX资产要么被盗要么丢失 除4.77亿美元失窃外 FTX还多次遭网络攻击

FTX的律师介绍,FTX的资产及其相关实体被分为四大业务组别:

控制并包含在美国持仓的WRS(West Realm Shires)组别。Alameda组别,其中包括SBF现已关闭的对冲基金 Alameda Research。风险投资组别,含对加密货币领域公司和初创公司的投资。互联网组别,含国际业务、FTX 的大部分存款。

Bromley表示,追回和保护FTX资产是当前FTX的核心目标之一,该工作不仅包括加密资产和货币,还包括“信息”。 新管理层还首次引入了独立董事。此外,FTX还要实行控制、透明和调查。他说,

“大量(FTX)的资产要么被盗,要么丢失。此外,大量资金似乎已从其他组别转移到Alameda组别。”

Bromley说,FTX团队在配合美国以及全球的监管机构。他同意一条推文对本案的性质描述,即现在是“严肃的成年人进行严肃的调查”。

FTX的律师确认了上周媒体的报道,即美国司法部及下属纽约南区的网络犯罪执法机关已经开始对FTX展开刑事调查。律师们提到网络攻击。他们暗示,除了11月11日FTX进入破产流程不久后被黑客盗取4.77亿美元外,FTX还多次遭到攻击。

新发现FTX现金余额超过12.4亿美元 律师称考虑出售业务 FTX近3亿美元公款用于购买房产 大多高管享用

上周John Ray III递交美国联邦破产法院的文件显示,FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元,而新管理层只找到了小部分资产,包括存放在离线冷钱包中的约7.4亿美元加密货币,以及约5.6亿美元现金。

递交法庭的文件显示,财务顾问公司Alvarez & Marsal North America LLC发现,FTX及其多家附属机构的现金余额超过12.4亿美元,其中,做交易的Alameda Research及相关公司名下现金将近4.01亿美元,FTX的交易平台中,FTX日本有现金1.717亿美元。总之,截至11月20日统计确认的现金余额远超11月16日上周三能证实的金额。

本周二,Bromley称,新FTX团队的核心挑战是,让FTX从无序变为有序,FTX刚开始实行“标准的”风险和数据管理。作为流程的一部分,律师们此前批准,给高管以外的现有FTX员工发放约100万美元薪水。Bromley表示,管理流程是为了给债权人尽可能地争取资金。他说:

“我们首先要让拥有的资产价值最大化,无论这意味着出售资产、出售业务还是重组业务,这是至关重要的。所有这些(选择)都摆在台面(考虑)。”

Bromley说,FTX可能请求法官允许很快出售部分资产。

“我们很快就会试图出售某些业务,它们是我们觉得自给自足、而且其他人有足够兴趣的。”

FTX危机的一个核心问题是Alameda基金和FTX平台代币FTT。律师们追溯FTX及附属公司的历史,认定FTX。Com于2019年在香港成立,FTT在2019年4月发行,Alameda则是2017年11月由SBF和FTX联合创始人Gary Wang在加州伯克利成立。

Bromley介绍,在FTX过往的投资中,全球最大加密货币交易所币安曾在2019年对FTX有过早期投资,2021年7月币安撤资。2021年,FTX得到大量投资,投资者包括红杉资本、Paradigm、贝莱德、老虎环球在内的大基金。2022年,FTX.com和FTX US又募集了一些资金。

Bromley说,除了在加密货币和科技风险投资领域的投资,FTX还有将近3亿美元用于购买巴哈马当地的房产,买入的大多数是高管人员的住宅和度假物业。这部分房产投入远高于此前媒体报道的金额。

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关键词: 史无前例 现金余额 资产负债表

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